Home Page

LawSafe

De la necesidad de cumplimiento normativo o “corporate compliance” en España nace LawSafe, un equipo de profesionales de reconocida andadura y experiencia profesional, independientes, creativos y resolutivos, que ayudarán a su empresa a cumplir con las exigencias normativas de identificación de riesgos en su empresa,

establecimiento de protocolos o procedimientos internos, implementación de canales autónomos de denuncia y modelos disciplinarios así como una auditoria y revisión permanente del modelo.

De la necesidad de cumplimiento normativo o “corporate compliance” en España nace LawSafe, un equipo de profesionales de reconocida andadura y experiencia profesional, independientes, creativos y resolutivos, que ayudarán a su empresa a cumplir con las exigencias normativas de identificación de riesgos en su empresa, establecimiento de protocolos o procedimientos internos, implementación de canales autónomos de denuncia y modelos disciplinarios así como una auditoria y revisión permanente del modelo.

Misión

Convertir LawSafe en una plataforma legal especializada en el asesoramiento legal a PYMES en materia de compliance penal.

Visión

Que LawSafe sea una referencia de rigor y solvencia en España en el sector del asesoramiento legal en materia de compliance penal.

Valores

Los valores de LawSafe son nuestra seña de identidad: Profesionalidad, Independencia, Experiencia, Compromiso, Integridad.

EQUIPO

Santiago Milans del Bosch

VER CURRICULUM

Juan Antequera

VER CURRICULUM

Arturo Peréz

VER CURRICULUM

Javier Moncholí

VER CURRICULUM

CORPORATE COMPLIANCE

corporate_compliance_illustration

El CORPORATE COMPLIANCE es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar y valorar los riesgos delictivos a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, detección, gestión, formación, minimización y control de los mismos.

La política de compliance debería

 Concienciar una verdadera cultura del cumplimiento de la norma  en el seno de la persona jurídica.

Estar disponible como información documentada y redactada en un lenguaje sencillo.

Reunir los requisitos de idoneidad y eficacia.

Contar con un canal de denuncias, un órgano de supervisión o “compliance officer” y un sistema disciplinario.

FAQs

No. El compliance es el conjunto de actuaciones a llevar a cabo en la empresa para garantizar que su actuación externa e interna es conforme a las exigencias legales.

No. Legalmente no es obligatorio. Lo que es obligatorio es hacer cumplir las exigencias legales, lo que, de suyo, ayudará a disminuir el riesgo de cometerse un delito dentro de la actividad empresarial.  En su caso a atajar sus consecuencias.

Sí. Sí es conveniente tener un “compliance penal” o “auditoría penal”, pues ello, aparte de la función prevencionista del delito eximiría a la empresa de ser considerada responsable de los delitos cometidos por sus administradores o empleados “en beneficio de la persona jurídica”.

En absoluto. El Plan de prevención de riesgos penales no exonera de la responsabilidad penal de las personas física por los delitos de los que personalmente sea responsable. Sólo exonera la responsabilidad penal de las personas jurídicas que prevé el artículo 31 bis del Código penal.

Es evidente que tener una auditoría penal es señal de que el órgano de administración ha puesto los medios a su alcance para que no se pudiera cometer delitos que directa o indirectamente beneficien a la empresa es un elemento ponderativo que la justicia penal valorará a la hora de individualizar, en su caso, la responsabilidad pena, incluso con la apreciación de circunstancias atenuantes de la RP.

, si hizo mal su trabajo por negligencia profesional o impericia o, incluso, intencionadamente, al no contemplar riesgos penales evidentes ni la forma de atajarlos.

No tiene que ver nada una cosa con la otra. El delito de blanqueo de capitales es uno de los muchos por los que una empresa puede ser condenados. Es un error ligar el compliance solo a los que son “sujetos obligados” de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

No, dado que el mismo ha de esta dotado de la autonomía y suficiencia que no haga irrisorio su cargo, por muy experto que sea.  pero, desde luego, es un dato muy relevante la existencia de ello.

Un buen programa de prevención de riesgos penales incluye la formación, de directivos y empleados, cada uno a su nivel.

Mas que “charlas” han de ser programas formativos que deben dar quienes conocen el derecho penal, es decir, abogados penalistas.

Sí pueden- pero no se ha de olvidar que para la auditoria penal  los más capacitados son los abogados penalistas, que puede escudriñar los posibles delitos de los que puede sr responsable la PJ.

Ya se ha dicho que no. El Código penal no obliga a tener un compliance ni una auditoría penal.  Pero el tenerlo pued ser un escudo protector para la empresa en caso de que se cometa en su seno delitos que directa o indirectamente le beneficien.

CONTÁCTANOS

Paseo de la Castellana Nº 140 Piso 18 Centro (Madrid 28046)
(+34) 918 67 57 79
info@lawsafe.es
Autobuses de la EMT 27, 150, 40
Esquina del Bernabeu (entrada por Avd. Concha Espina)
Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana 99